Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 11 ноября 2021 года»: По пункту 1: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (членов) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По пункту 2: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (членов) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (членов) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 11 ноября 2021 года» принято следующее решение: «В рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 11 ноября 2021 года («Общее собрание»), утвердить: 1. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании: (1) Проект (формулировка) решения по вопросу повестки дня Общего собрания (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 2). (2) Параметры вознаграждения независимых членов Совета директоров Общества (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 3). (3) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 4). (4) Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу, содержащему рекомендацию Совета директоров Общества по размеру выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества. 2. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5.». 2.2.2. По вопросу повестки дня № 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества: (i) распространить действие Положения о долгосрочной мотивации работников Общества, утвержденного Советом директоров Общества 13 сентября 2021 года (Протокол № 19/2021_СД от 16 сентября 2021 года), на членов Совета директоров Общества Вайншельбойма Игоря Тевьевича, Шарлье Кристофа Франсуа и Пыльцова Виталия Николаевича, (ii) включить их в состав участников Программы долгосрочной мотивации и (iii) утвердить размер и порядок выплачиваемого им вознаграждения (включая параметры вознаграждения в рамках Программы долгосрочной мотивации) в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3.». 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24/2021_СД от «20» октября 2021 года. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 21.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.