Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 26.03.2021: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании; утверждение повестки дня Собрания; утверждение формы и текста сообщения о проведении Собрания определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания; рекомендации Общему собранию. 2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Утверждение заключения о крупных сделках (в том числе взаимосвязанных сделках). 4. Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»). 5. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества. По первому вопросу повестки дня: 1. Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 26.03.2021: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании; утверждение повестки дня Собрания; утверждение формы и текста сообщения о проведении Собрания определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания; рекомендации Общему собранию. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Утверждение заключения о крупных сделках (в том числе взаимосвязанных сделках). Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению). 2) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О предоставлении согласия на совершение и последующее одобрение совершения крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами Х и XI Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. 2. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является имущество, стоимостью более 25%, но не более 50% балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой Х Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. 3) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению). 4) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: • проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; • рекомендации Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; • заключения Совета директоров Общества о крупных сделках; • отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; • расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период; • выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых приняты решения об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), требующей согласия на ее совершение: • выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05 марта 2021 года по 25 марта 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам. 5) В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об АО») и п. 10.8 и п. 11.2.5 Устава Общества предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»: 1. В соответствии с главами X и XI Закона об АО и п. 10.3.20 и п. 10.3.23 Устава Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой (которых) является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату: – заключение Обществом Одобряемых договоров (4957) (как они определены в Приложении № 3) на основных условиях, приведенных в Приложении № 3, – заключение Обществом Одобряемых договоров (5336) (как они определены в Приложении № 4) на основных условиях, приведенных в Приложении № 4, и – заключение Обществом Договора залога счета (как он определен в Приложении № 5) на основных условиях, приведенных в Приложении № 5. С учетом того, что решение об одобрении сделок принимается до совершения таких сделок, сведения об условиях данных сделок, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до совершения сделок в соответствии с п. 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 2. В соответствии с главой X Закона об АО и п. 11.2.50 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является имущество стоимостью более 25%, но не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, – заключение и исполнение Обществом Одобряемых договоров (как они определены и стороны и основные условия которых приведены в Приложении № 6). По второму вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии со ст. 77, п. 2 ст. 78 и п. 7 ст. 83 Закона об АО и п. 11.2.22 Устава Общества определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, и возможность отчуждения которого предусмотрена условиями сделки (взаимосвязанных сделок): – заключение Обществом Одобряемых договоров (4957) (как они определены в Приложении № 3) на основных условиях, приведенных в Приложении № 3, и выносимых на одобрение Общего собрания акционеров Общества, в размере не более 45 563 356 300 (сорока пяти миллиардов пятисот шестидесяти трех миллионов трехсот пятидесяти шести тысяч трехсот) рублей, – заключение Обществом Одобряемых договоров (5336) (как они определены в Приложении № 4) на основных условиях, приведенных в Приложении № 4, и выносимых на одобрение Общего собрания акционеров Общества, в размере не более 45 563 356 300 (сорока пяти миллиардов пятисот шестидесяти трех миллионов трехсот пятидесяти шести тысяч трехсот) рублей – заключение Обществом Договора залога счета (как он определен в Приложении № 5) на основных условиях, приведенных в Приложении № 5, и выносимого на одобрение Общего собрания акционеров Общества, в размере не более 70 563 356 300 (семидесяти миллиардов пятисот шестидесяти трех миллионов трехсот пятидесяти шести тысяч трехсот) рублей, а также, в каждом случае, признать такую цену в качестве рыночной цены, соответствующей рыночным условиям и составляющей более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. По третьему вопросу повестки дня: Приняты решения: 1. В соответствии с п. 2 ст. 78 Закона об АО утвердить заключение Совета директоров о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, Общества: – заключение Обществом Одобряемых договоров (4957) (как они определены в Приложении № 3) на основных условиях, приведенных в Приложении № 3; – заключение Обществом Одобряемых договоров (5336) (как они определены в Приложении № 4) на основных условиях, приведенных в Приложении № 4; – заключение Обществом Договора залога счета (как он определен в Приложении № 5) на основных условиях, приведенных в Приложении № 5, которое содержится в Приложении № 7. 2. В соответствии с п. 2 ст. 78 Закона об АО утвердить заключение Совета директоров о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) Общества, а именно –– заключение Обществом договора (как он определен в Приложении № 6) на существенных условиях, приведенных в Приложении № 6, которое содержится в Приложении № 8. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Закона об АО, отчетом независимого оценщика (исх. 160/21 от 01.03.2021 г.), а также учитывая средневзвешенную цену акций Общества, определенную по результатам организованных торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89 в размере 545 (пятьсот сорок пять) руб. 00 коп. По пятому вопросу повестки дня: Приняты решения: 1. В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 9). 2. В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов (Приложение 10). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2021 г., Протокол №05/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 03.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.