Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: На основании поступившего предложения от Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Селигдар» Татаринова С.М. в соответствии с п. 19.21 Устава Общества, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям (протокол №6-2019-КНВ от 18.09.2019), принять решение об избрании в члены Правления Гусева Александра Сергеевича. Определить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Селигдар» Гусевым А.С. в соответствии с приложением №1. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества - Рыжова Сергея Владимировича подписать от имени ПАО «Селигдар» договор с избранным членом Правления ПАО «Селигдар». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: На основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» (протокол №5-2019-КА от 29.08.2019) определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Селигдар» - ООО «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) на 2019 год в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. Указанная сумма включает НДС и иные подобные налоги, подлежащие уплате в соответствии с законодательством. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению отчет о работе Правления в 1 полугодии 2019 года, включая информацию о работе по выполнению Стратегии Общества. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить План работы Правления ПАО «Селигдар» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 2. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с Уставом дать согласие на совершение сделки, в соответствии с пунктом 18.2.32 устава Общества, - заключение ПАО «Селигдар» (залогодатель) с Банком ВТБ (ПАО) договора последующего залога акций АО «Золото Селигдара» №4883-ДЗ/А/2, в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (заемщик, выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) (залогодержатель) по договору займа в золоте №4883, на условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему протоколу. Рыночную стоимость оценить в 2 941 866 511,03 (два миллиарда девятьсот сорок один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот одиннадцать 03) рублей. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п.18.2.33 Устава ПАО «Селигдар» единственному акционеру АО «Золото Селигдара» принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Золото Селигдара»: Дать согласие на совершение сделок, а именно заключение АО «Золото Селигдара» с Банком ВТБ (ПАО): - договора последующего залога акций АО «Лунное» в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (заемщик, выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) (залогодержатель) по договору займа в золоте №4883, на условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему протоколу; Рыночную стоимость оценить в 1 441 000,00 (один миллион четыреста сорок одна тысяча) рублей. - договора последующего залога доли ООО «Рябиновое» в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (заемщик, выгодоприобретатель ) перед Банком ВТБ (ПАО) (залогодержатель) по договору займа в золоте №4883, на условиях, изложенных в приложении №5 к настоящему протоколу. Рыночную стоимость оценить в 867 063 285,00 (восемьсот шестьдесят миллионов шестьдесят три тысячи двести восемьдесят пять) рублей. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п.18.2.33 Устава ПАО «Селигдар» единственному акционеру АО «Прейсиш-Эйлау» принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Прейсиш-Эйлау»: Дать согласие на совершение крупной сделки, а так же в соответствии с пунктом 10.1.32. устава , а именно заключение АО «Прейсиш-Эйлау» (залогодатель) с Банком ВТБ (ПАО) договора последующего залога акций АО «Селигдар» в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (заемщик, выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) (залогодержатель) по договору займа в золоте №4883, на условиях, изложенных в приложении №6 к настоящему протоколу. Рыночную стоимость оценить в 728 377 650 (семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п.18.2.33 Устава ПАО «Селигдар» единственному участнику ООО «Азимут» принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Азимут»: 1. Дать согласие на совершение крупной сделки, сделки с заинтересованностью, а также в соответствии с пунктом 11.4 устава, а именно заключение ООО «Азимут» (залогодатель) с Банком ВТБ (ПАО) (залогодержатель) договора последующего залога акций АО «Селигдар» в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (заемщик, выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883, на условиях, изложенных в приложении №7 к настоящему протоколу. 2. Дать согласие на совершение крупной сделки, сделки с заинтереосванностью, а также в соответствии с пунктом 11.4. устава, а именно заключение ООО «Азимут» (залогодатель) с Банком ВТБ (ПАО) (залогодержатель) договора доли ООО «Рябиновое» в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (заемщик, выгодоприобретатель ) перед Банком ВТБ (ПАО) (залогодержатель) по договору займа в золоте №4883, на условиях, изложенных в приложении №8 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2019 г., Протокол №10-СД-2019. 2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” сентября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.