Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» дополнительного соглашения № 4 о внесении изменений в договор аренды Центра подготовки персонала им. И.Н. Долженко от 06.03.2008 № 401/14-08, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения № 4 о внесении изменений в договор аренды Центра подготовки персонала им. И.Н. Долженко от 06.03.2008 № 401/14-08, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №4 о внесении изменений в договор аренды Центра подготовки персонала им. И.Н. Долженко от 06.03.2008 № 401/14-08, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года следующих кандидатов: 1. Чурилов Дмитрий Викторович – директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2. Федоров Владимир Петрович – начальник департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 3. Власов Алексей Валерьевич – начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 4. Кудряшов Валентин Геннадьевич – начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 5. Коптяков Станислав Сергеевич – директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 6. Чеботкевич Виталий Николаевич – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 7. Суворова Светлана Викторовна – директор по правовым вопросам – начальник юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 8. Беловол Ольга Владимировна – директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 9. Удалов Алексей Анатольевич – начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 10. Яковлев Алексей Дмитриевич – финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 11. Кораблев Артем Сергеевич – начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 12. Холодова Жанна Геннадьевна – руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 13. Пипко Алексей Николаевич – заместитель начальника департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 14. Тихонова Мария Геннадьевна – директор департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации; 15. Лишанский Илья Юрьевич – директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 16. Мироносецкий Сергей Николаевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор; 17. Мустафин Герман Олегович; 18. Шумилов Александр Александрович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора; 19. Большаков Андрей Николаевич; 20. Барило Павел Викторович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора; 21. Васин Дмитрий Алексеевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора; 22. Крутиков Кирилл Георгиевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по персоналу; 23. Петелин Сергей Александрович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по надежности и инновациям; 24. Сорокин Игорь Юрьевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель технического директора – Директор по инвестициям; 25. Бай Алексей Евгеньевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам; 26. Никифоров Никита Викторович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных отношений; 27. Смирнов Антон Олегович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления нормативного обеспечения деятельности рынка; 28. Закревский Алексей Валерьевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора – финансовый директор; 29. Некрасов Игорь Николаевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов; 30. Киприянов Роман Юрьевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года следующих кандидатов: 1. Суховеева Татьяна Анатольевна – главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2. Карцев Дмитрий Алексеевич – главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»; 3. Верхоланцев Вадим Сергеевич – начальник отдела бизнес - планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 4. Кочанов Андрей Александрович – начальник управления методологии внутреннего контроля департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»; 5. Макина Елена Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 6. Жабина Светлана Анатольевна – ОАО «Кузбассэнерго», Заместитель руководителя СВА. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 07.03.2012 № 147. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 07 » марта 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.