Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2024/2025 корпоративного года. По пункту 1.1 – решение принято. По пункту 1.2 – решение принято. 2. О прекращении участия Общества в коммерческих организациях, об изменении доли участия в коммерческой организации. По пункту 2.1 – решение принято. По пункту 2.2 – решение принято. По пункту 2.3 – решение принято. 3. Об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По пункту 3.1.1 – решение принято. По пункту 3.2.1 – решение принято. По пункту 3.3.1 – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2024/2025 корпоративного года». 1.1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» в форме самооценки. 1.1.1. Провести самооценку деятельности Совета директоров ПАО «ОАК», включая оценку деятельности Председателя Совета директоров, индивидуальную оценку работы членов Совета директоров и его комитетов по итогам 2024/2025 корпоративного года путем проведения анкетирования. 1.1.2. Одобрить план проведения самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2024/2025 корпоративного года в соответствии с Приложением № 1. 1.1.3. Членам Совета директоров ПАО «ОАК» направить Корпоративному секретарю заполненные анкеты в порядке и сроки, предусмотренные в Регламенте по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК». 1.1.4. Корпоративному секретарю представить результаты самооценки на рассмотрение Совета директоров в установленном порядке. 1.2. Принимая во внимание итоги ранее проведенных оценок работы Совета директоров ПАО «ОАК» не проводить оценку деятельности работы Совета директоров ПАО «ОАК» по итогам 2024/2025 корпоративного года с привлечением независимой внешней организации и считать целесообразным рассмотреть вопрос о необходимости проведения внешней оценки деятельности Совета директоров Общества в 2026 году. По вопросу № 2 повестки дня: «О прекращении участия Общества в коммерческих организациях, об изменении доли участия в коммерческой организации». 2.1. Прекратить участие ПАО «ОАК» в коммерческой организации путем заключения договора на условиях, указанных в п. 1 Приложения № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.2. Прекратить участие ПАО «ОАК» в коммерческой организации путем заключения договора на условиях, указанных в п.2 Приложения № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.3. Принять решение об изменении доли участия ПАО «ОАК» в дочернем обществе. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок». 3.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 3.2.1. Представителям ПАО «ОАК» в совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 3.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2025, № 529. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 28.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.