Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 22 мая 2014 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в форме заочного голосования, на котором были рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня*: 1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 финансового года. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года. * Информация о повестке дня заседания Совета директоров раскрыта Эмитентом в сообщении о существенном факте 20.05.2014. Дополнительно к решениям о созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», принятым Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании 12 мая 2014 г. (Протокол от 15.05.2014 № 218), Совет директоров принял решение: 1.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года. 1.2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества за 2013 год; - выписка из Протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об итогах обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ, оценка аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ за 2013 год, подготовленного ООО «РСМ РУСЬ»; - заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, в том числе представляющее информацию о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 6 июня 2014 года по 26 июня 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении Общества по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206; - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 27 июня 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) направляется до 06 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 1.3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 27 мая 2014 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 27 мая 2014 года. 1.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 1.5. Определить, что: 1.5.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 6 июня 2014 года; 1.5.2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 1.5.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.5.2 настоящего решения адресу не позднее 24 июня 2014 года включительно. 1.6. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Лукьянову Марину Михайловну – секретаря Правления Общества. 1.7. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 1.8. В соответствии с п. 8.2. Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Председателю Правления предоставить Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров не позднее 27 августа 2014 г. 1.9. Утвердить условия договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Также Советом директоров были приняты решения: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 25 897 521 Распределить на: Резервный фонд - Развитие - Дивиденды - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2013 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»: Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Кроме того Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2014 финансового года в размере 0,0003426806681 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Общая сумма дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года составляет 436 803 164 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот три тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 51 копейка. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года – 16 июля 2014 года. Полная формулировка принятых Советом директоров решений будет раскрыта в форме сообщения о существенном факте в сроки не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.