Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 5, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении отчета об итогах утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 г.г., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об итогах утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 г.г., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего утвержденную инвестиционную программу, на 2012 – 2016 г.г. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012 - 2016 г.г., включающий утвержденную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 – 2017 г.г., в соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу на период 2013-2017 г.г. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2013 - 2017 г.г. в соответствии с приложениями № 4,5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоответствие источников финансирования инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., утвержденной в соответствии с действующим законодательством, и включенной в состав бизнес-плана Общества на период 2013 - 2017 гг. 3.Поручить Генеральному директору Общества Е.В. Ушакову при формировании инвестиционной программы до 2018 гг. сократить полную стоимость строительства на 10% по объектам, по которым не была применена Методика расчета и оценки КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» в скорректированной инвестиционной программе на период 2012-2017 гг., утвержденной в соответствии с действующим законодательством. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров на 2013 год. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2.Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год и прогноз до 2018 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год и прогноз до 2018 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 21 298 307,98 (Двадцать один миллион двести девяносто восемь тысяч триста семь) рублей 98 копеек, кроме того НДС (18%) 3 833 695,44 (Три миллиона восемьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 44 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: - ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»; - ОАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое далее – «Заказчик». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 21 298 307,98 (Двадцать один миллион двести девяносто восемь тысяч триста семь) рублей 98 копеек, кроме того НДС (18%) 3 833 695,44 (Три миллиона восемьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 44 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в сентябре – октябре 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в сентябре – октябре 2012 года, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2012 г. № 115. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «30» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.