Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 77,78 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - (нет). «против» - (нет). «воздержался» - 7 голосов. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета за 9 месяцев 2012 г. Решение по вопросу: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия» за 9 месяцев 2012 г. Второй вопрос: Об утверждении бюджета Общества на 2013 год в формате МСФО. Решение по вопросу: Утвердить Бюджет Общества на 2013 год в формате МСФО в соответствии с Приложением № 1 протоколу. Третий вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. Решение по вопросу: 3.1. Отменить п.1.1 и 1.2 решения Совета директоров Общества № 173 от 27.09.2012 г. по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №1). 3.2. Утвердить кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. 3.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета. Четвертый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о закупках ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: Решение не принято. Пятый вопрос: Об утверждении Положения по управлению недвижимым имуществом Общества в новой редакции. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить Положение по управлению недвижимым имуществом Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к протоколу. 5.2. Признать утратившим силу «Положение по управлению недвижимым имуществом», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ОГК-4» от 26.11.2009 г. (протокол № 123 от 27.11.2009 г.). Шестой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения к Договору возмездного оказания услуг б.н. от 28.11.2012 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH. Решение по вопросу: 6.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - дополнительного соглашения к Договору возмездного оказания услуг б.н. от 28.11.2012 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2012 г., протокол № 177. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «19» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.