Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий» 1.3. Место нахождения эмитента г.Пенза, ул.Красная,104 1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 1.5. ИНН эмитента 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.07.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.07.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об исполнении показателей Бизнес-плана за 1-ое полугодие 2013 года. 2. О рассмотрении и утверждении расчета премии Высшим менеджерам ОАО Банк «Кузнецкий» по итогам за 2-ой квартал 2013 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок СВК и Принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2 квартал 2013 года. 4. Об утверждении сводного обзора результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2013 года. 5. Об утверждении новой редакции «Положения о премировании коллектива ОАО Банк «Кузнецкий». 6. О внесении изменений в нормативные документы Банка по кредитованию. 7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». 8. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». 9. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». 10. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска. 11. О тексте и порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». 12. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». 13. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». 14. Об утверждении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» на внеочередном общем собрании акционеров. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий» М.А.Дралин 3.2. Дата 16.07.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.