Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О Комитетах Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «Ленэнерго» – 9 (девять) человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «Ленэнерго»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 4. Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Смирнов Антон Викторович Начальник отдела стратегических проектов Департамента финансов ПАО «Россети» 6. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 7. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 8. Соловьева Людмила Дмитриевна Заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга 9. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Ленэнерго» Лебедева Сергея Юрьевича. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Ленэнерго» – 7 (семь) человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Ленэнерго»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Уколов Владимир Анатольевич Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 2. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Мартынов Кирилл Аркадьевич Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 5. СолдатовАндрей Владимирович Начальник отдела энергетических и топливных балансов Управления перспективного развития регулируемых организаций Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6. Курасов Олег Юрьевич Ведущий специалист Сектора диспетчерской службы Технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Ленэнерго» Уколова Владимира Анатольевича. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.4. Внести изменения в Положение о комитете по надежности Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с принятым решением. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовали: Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» – 7 (семь) человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Бердников Роман Николаевич Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 2. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» 3. Петухов Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» 4. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 5. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 7. Янкина Марина Михайловна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.3. Избрать Сергеева Сергея Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.1. Утвердить внесение изменений в положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго» – 11 (одиннадцать) человек. 4.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Соколов Денис Евгеньевич Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Соколова Наталия Ивановна Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Бекнеев Берик Анатольевич Главный эксперт Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 5. Капустина Елена Александровна Начальник управления развития потребительского рынка Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 6. Канивцов Роман Александрович Начальник отдела регулирования тарифов электроэнергетической отрасли Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 7. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 8. Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 9. Королев Игорь Александрович Начальник сектора подключения и категорирования Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 10. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Ленэнерго» 11. Прокофьева Светлана Валерьевна Директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго» Дьякова Павла Николаевича. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ленэнерго» – 5 (пять) человек. 5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ленэнерго»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Мангаров Юрий Николаевич Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети» 3. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 4. Зимнухова Ксения Евгеньевна Начальник Отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5. Янкина Марина Михайловна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ленэнерго» Варламова Николая Николаевича. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго» на период до 2021 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго» на период до 2021 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 20.07.2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №709-16 от 29.12.2016) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «20» июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.