Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2019 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №7 Слушали: «Об утверждении внутренних нормативных документов ПАО «МТС-Банк» в новых редакциях («Положение о работе с инсайдерской информацией и предотвращении манипулирования рынком ПАО «МТС-Банк», «Положение о мерах по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающее меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности»)» Решение по Вопросу №7, вынесенное на голосование: 7.1. Утвердить «Положение о работе с инсайдерской информацией и предотвращении манипулирования рынком ПАО «МТС-Банк» и «Положение о мерах по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающее меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности», в новых редакциях, и ввести их в действие с 22.11.2019 г. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.11.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.11.2019, Протокол № 517 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 25.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.