Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бурятзолото» 1.3. Место нахождения эмитента : 670034,Россия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 1.4. ОГРН: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.SIA.RU 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Дело» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2005 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Бурятзолото» № 9-2004, дата составления протокола – 27 мая 2005 г. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров: - о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента; Совет директоров принял РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Утвердить 27 июня 2005 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 6, Бурятская государственная филармония, 15:00 – датой, местом и временем проведения годового общего собрания акционеров. Утвердить 27 июня 2005 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 6, Бурятская государственная филармония, с 13:00 до 15:00 – датой, местом и временем начала и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров. Установить 27 мая 2005 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Назначение Секретаря Общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2004 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. 3. Утверждение аудитора Общества. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. О выплате дивидендов по итогам работы за 2004 год и за I полугодие 2005 года, их размере, порядке и сроках выплаты. 7. О выплатах членам Совета директоров компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. И.о. генерального директора А.М. Павлов Дата: 27. 05. 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.