Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08 апреля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 08 апреля 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12 апреля 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия, в том числе, об утверждении даты определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год. 5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в проект Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год. 7. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год». 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Утверждение распределения прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года». 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, установленном внутренними документами ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 11. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 12. О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости. 13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по кандидатуре аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 14. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия. 16. Заключение договора с регистратором. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 15.11.2017 № 63-17) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 08 апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.