Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 3. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменений № 1 к Договору поручительства № 3562/2/S3 от 20.06.2018 г., заключенному между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях: 1. Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции: Поскольку ООО «Лоза», ОГРН 1162315052569, имеющее местонахождение Российская Федерация, 353407, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Сукко, ул. Киблерова, д. 2 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «20» июня 2018 года Соглашение № 3562/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, с учетом Изменения № 1 (далее «Кредитное Соглашение»), в размере 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения «31» декабря 2020 года. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении. 2. Поручитель предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах (далее – Заверения об обстоятельствах): - Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения настоящего Изменения № 1 и исполнения Договора Поручительства; - лицо, подписывающее (заключающее) настоящее Изменение №1 от имени Поручителя, имеет все необходимые для этого полномочия, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отменена; - Поручитель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Изменения №1; Поручителем получены и имеют силу все необходимые согласия, разрешения и одобрения для заключения и исполнения настоящего Изменения №1 в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредительными и/или внутренними документами Поручителя; - не существует никаких норм и положений законодательства, а также каких-либо документов или соглашений, или решений органов управления Поручителя, запрещающих или ограничивающих Поручителя заключать и/или исполнять настоящее Изменение №1; - любая информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с Договором Поручительства, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрывает какой-либо информации, которая могла бы повлиять на решение Банка о заключении настоящего Изменения №1; - Договор поручительства является безусловным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя; - в отношении Поручителя не возбуждено какое-либо судебное, арбитражное или административное разбирательство, о котором Поручитель не сообщил Банку; - Поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации. Заверения об обстоятельствах, имеют для Банка существенное значение при заключении и исполнении настоящего Изменения №1 и Банк полагается на указанные Заверения об обстоятельствах. В случае, если любое из Заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых Поручителем, оказывается недостоверным, Банк вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с недостоверностью такого Заверения об обстоятельствах. 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.03.2019 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2/2019 от 25.03.2019 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 25.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.