Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2013 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2013 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и определении формы, даты, места и времени проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени. 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 3. О кандидатуре аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 4. Об определение размера оплаты услуг аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) за 2012 год. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2012 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 7. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров. 8. О рекомендациях по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 9. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров. 10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 11. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 12. Об утверждении формы и текста (формулировок решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 13. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и о порядке ее предоставления. 3. Подпись Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь «22» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.