Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Тютюкова Германа Викторовича. ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича. ВОПРОС № 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Выборнова Александра Юрьевича. ВОПРОС № 4. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Антикризисной программы ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Антикризисную программу ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год согласно приложению № 1 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» обеспечить ежеквартальное представление Совету директоров Общества отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Общества в составе ежеквартальных отчетов об итогах выполнения бизнес-плана Общества. ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Магаданэнерго» к Стандарту распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Стандарт распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» внутренним документом Общества, а установленные в нем требования (обязанности) для ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для ОАО «Магаданэнерго» (приложение № 2 к решению). 2. Считать утратившим силу Стандарт по организации продажи непрофильных активов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров Общества от 10.07.2009 (протокол № 11-09). ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания» внутренним документом Общества (приложение №3 к решению). 2. Поручить Генеральному директору Общества руководствоваться утвержденным регламентом при определении стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9-14 от 01 июня 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 02 июня 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.