Полный текст:

Сообщение о существующем факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 5 человек, «ЗА» проголосовало 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Титова Б.Ю. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2012 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 7/2012 от 26.06.2012 2.2. Об избрании Генерального директора ОАО «Абрау – Дюрсо». Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 5 человек, «ЗА» проголосовало 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Избрать Генеральным директором ОАО «Абрау – Дюрсо» Семенова Владимира Ивановича сроком на 2 (Два) года с «27» июня 2012 г. по «26» июня 2014 г. Утвердить текст трудового договора и поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Абрау – Дюрсо». Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2012 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 7/2012 от 26.06.2012 2.3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 5 человек, «ЗА» проголосовало 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Семенова В.И. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2012 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 7/2012 от 26.06.2012 2.4. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо». Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 5 человек, «ЗА» проголосовало 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» Титова Павла Борисовича. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2012 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 7/2012 от 26.06.2012 2.5. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 5 человек, «ЗА» проголосовало 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти) по всех вопросам повестки дня. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо». Определить, что внеочередное общее собрание акционеров Общества пройдет в форме собрания (т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить, что внеочередное общее собрание акционеров Общества пройдет «19» сентября 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 10 часов 00 минут «19» сентября 2012 года по месту проведения собрания. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на «27» июня 2012 года. Определить порядок и содержание сообщения Совета директоров акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручения под роспись в срок до «10» июля 2012 года. Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а именно: - сведения о кандидатах в Совет директоров; - согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу избрания Председателя и секретаря собрания. Указанная информация в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, каб. 319 в рабочие дни с 10:00 до 18:00. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2012 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 7/2012 от 26.06.2012 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» Б.Ю. Титов (подпись) 3.2. Дата “26” июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.