Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 27.12.2023. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2023 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания транспортных услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро». 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК». 3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору долгосрочной аренды недвижимого имущества от 25.03.2019 № 8556/1А-2019 между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «Сбербанк», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 4. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год. 5. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год. 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго». 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Комплексной программы по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2025 годы. 8. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год. 9. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2023 года. 10. Об одобрении заключения Соглашения об установлении права ограниченного пользования (сервитута) частью земельного участка между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КРДВ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 11. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 27.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.