Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено 20 октября 2014 года. Бюллетени для заочного голосования направлялись по адресу: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетени для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «КАМАЗ»: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» по решению Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на основании собственной инициативы Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме заочного голосования. 3. Определить датой окончания приёма бюллетеней для голосования 27 ноября 2014 года. 4. Определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, город Москва, улица Новорогожская, дом 32, строение 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 5. Определить в качестве адреса, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: 109544, город Москва, улица Новорогожская, дом 32, строение 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, 31 октября 2014 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). 7. Назначить Секретарём внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративного директора Халиуллину Ж.Е. 8. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. обеспечить выполнение всех необходимых организационно-технических мероприятий по проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, с оплатой затрат за счёт сметы расходов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на 2014 год. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования: 1. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 2. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-08 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 3. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-09 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 4. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-10 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 5. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 6. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-12 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 7. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-13 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 8. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-14 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 9. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-15 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 10. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по привлекаемому ОАО «КАМАЗ» кредиту в ОАО Банк ВТБ между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 11. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемого ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 12. Об одобрении Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 27 ноября 2014 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме заочного голосования: СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Уважаемый Акционер! Открытое акционерное общество «КАМАЗ» (ОАО «КАМАЗ») извещает Вас о проведении 27 ноября 2014 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме заочного голосования (далее – Собрание). Место нахождения ОАО «КАМАЗ»: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2. Право на участие в Собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 31 октября 2014 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). Повестка дня Собрания: 1. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 2. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-08 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 3. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-09 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 4. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-10 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 5. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 6. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-12 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 7. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-13 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 8. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-14 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 9. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-15 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 10. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по привлекаемому ОАО «КАМАЗ» кредиту в ОАО Банк ВТБ между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 11. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемого ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 12. Об одобрении Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 109544, город Москва, улица Новорогожская, дом 32, строение 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до даты окончания приёма бюллетеней, то есть до 27 ноября 2014 года. Информация о принятых решениях и об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» будет размещена в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru и опубликована не позднее 1 декабря 2014 года в газете «Вести КАМАЗа». Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет с 6 ноября 2014 года в рабочие дни с 9 до 17 часов (время московское) по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 (здание Генеральной дирекции ОАО «КАМАЗ»), а также в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru. Телефон для справок: (8552) 45-23-97,45-20-37, адрес электронной почты для справок: sharipovaag@kamaz.org. 2. Направить акционерам ОАО «КАМАЗ» в комплекте с бюллетенями для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» текст сообщения акционерам о проведении 27 ноября 2014 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме заочного голосования. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. в срок не позднее 27 октября 2014 года обеспечить размещение в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru и опубликование в газете «Вести КАМАЗа» сообщения о проведении 27 ноября 2014 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме заочного голосования. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-07, размещаемых путём открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации серии БО-07), между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации. Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-07. Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-07 - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 по государственной гарантии Российской Федерации ограничивается названной суммой. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-08 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-08 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-08, размещаемых путём открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации серии БО-08), между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации. Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-08. Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-08 - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 по государственной гарантии Российской Федерации ограничивается названной суммой. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-09 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-09 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-09, размещаемых путём открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации серии БО-09), между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации. Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-09. Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-09 - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 по государственной гарантии Российской Федерации ограничивается названной суммой. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-10 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-10 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-10, размещаемых путём открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации серии БО-10), между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации. Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-10. Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-10 - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 по государственной гарантии Российской Федерации ограничивается названной суммой. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-11, размещаемых путём открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации серии БО-11), между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации. Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-11. Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-11 - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 по Гарантии ограничивается названной суммой. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-12 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-12 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-12, размещаемых путём открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации серии БО-12), между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации. Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-12. Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-12 - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 по государственной гарантии Российской Федерации ограничивается названной суммой. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-13 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-13 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-13, размещаемых путём открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации серии БО-13), между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации. Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-13. Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-13 - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-13 по государственной гарантии Российской Федерации ограничивается названной суммой. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-14 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-14 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-14, размещаемых путём открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации серии БО-14), между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации. Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-14. Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-14 - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-14 по государственной гарантии Российской Федерации ограничивается названной суммой. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-15 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-15 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-15, размещаемых путём открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации серии БО-15), между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации. Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-15. Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-15 - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-15 по государственной гарантии Российской Федерации ограничивается названной суммой. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по привлекаемому ОАО «КАМАЗ» кредиту в ОАО Банк ВТБ между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по привлекаемому ОАО «КАМАЗ» кредиту в ОАО Банк ВТБ между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по кредиту, предоставляемому ОАО Банк ВТБ, в части возврата до 100 процентов суммы кредита (погашения основного долга) на общую предельную сумму государственной гарантии Российской Федерации в размере 1 601 626 000 рублей, между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ и ОАО «КАМАЗ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент Правительства Российской Федерации по предоставлению и исполнению государственной гарантии Российской Федерации по кредиту, ОАО Банк ВТБ – Кредитор, ОАО «КАМАЗ» – Принципал. Предельная сумма государственной гарантии Российской Федерации: 1 601 626 000 рублей. Иные существенные условия определены Правилами предоставления в 2011-2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1215 от 31.12.2010». Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по привлечению ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемого ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по привлечению ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемого ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение: «Одобрить сделку по привлечению ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемого ОАО Банк ВТБ (далее – кредит), в совершении которой имеется заинтересованность, на общую предельную сумму основного долга до 1 601 626 000 рублей, с процентной ставкой в размере 9,75 процентов годовых, на общую сумму с учётом процентов 2 251 930 036 рублей, с предельным сроком кредита до 31 декабря 2018 года». Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 1. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьёй 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», имеется необходимость в одобрении Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103 – ДЗ/2, как взаимосвязанной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ», Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» в соответствии с перечнем изменений (приложение 11), внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, вопрос «Об одобрении Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 2. Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ», принять следующее решение: «Одобрить заключение Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2, как взаимосвязанную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ», между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на условиях в соответствии с перечнем изменений (Дополнение № 9) к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» (приложение). Поручить подписание Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» директору Департамента финансов ОАО «КАМАЗ» Саттарову Самату Гарафутдиновичу на основании выданной Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» доверенности от 03 марта 2014 года №01/07-276». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». Руководствуясь статьями 54 и 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, согласно прилагаемым образцам, а именно:  бюллетеня для голосования № 1 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 2 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-08 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 3 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-09 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 4 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-10 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 5 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 6 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-12 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 7 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-13 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 8 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-14 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 9 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-15 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 10 по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по привлекаемому ОАО «КАМАЗ» кредиту в ОАО Банк ВТБ между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 11 по вопросам повестки дня «Об одобрении сделки по привлечению ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемого ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ», «Об одобрении Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», и порядке её предоставления. 1. Установить, что акционерам ОАО «КАМАЗ» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 ноября 2014 года в форме заочного голосования, должны быть предоставлены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:  повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;  проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;  перечень изменений (Дополнение № 9) к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103 - ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ». 2. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А.: обеспечить необходимые условия для ознакомления с информацией (материалами) согласно пункту 16.1 настоящего решения с 6 ноября 2014 года в рабочие дни с 9 до 17 часов (время московское) по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 (здание Генеральной дирекции ОАО «КАМАЗ»); обеспечить размещение информации (материалов) согласно пункту 16.2 настоящего решения с 6 ноября 2014 года в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 20 октября 2014 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.10.2014, протокол № 6. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 24 октября 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.