Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О выполнении мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по приведению АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС»: 1.2.1. Согласовать с АО «АТС» план мероприятий по приведению АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям ОРЭМ по классу «А» до 01.01.2018, содержащий количественные показатели, необходимых к замене компонентов системы учета (приборы учета, ТТ и ТН), с разбивкой по каждому сечению ПАО «ФСК ЕЭС» на ОРЭМ, по которому необходимо получить Акт соответствия АИИС КУЭ класса «А». 1.2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласованный с АО «АТС» план мероприятий по приведению АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие классу «А» с отражением количественных показателей. Срок: 01.04.2017. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «ФСК ЕЭС» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению производственного травматизма. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «ФСК ЕЭС» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению производственного травматизма согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.2. Отметить: 2.2.1. Снижение числа травмированных работников ПАО «ФСК ЕЭС» на 20% (с 5 человек в 2015 году до 4 человек в 2016 году). 2.2.2. Снижение числа пострадавших сторонних лиц в электроустановках ПАО «ФСК ЕЭС» на 33% (с 3 человек в 2015 году до 2 человек в 2016 году), а также отсутствие случаев электротравматизма несовершеннолетних лиц (до 14 лет) с 2013 года. 2.2.3. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, утвержденных приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 01.03.2016 № 65 «Об итогах работы по охране труда в ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году и мероприятиях по повышению уровня охраны труда в 2016 году», приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.09.2016 № 308 «Об итогах работы по охране труда в первом полугодии 2016 года», информационных писем по результатам происшедших несчастных случаев в ПАО «ФСК ЕЭС». 2.2.4. Необходимость реализации дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение случаев травмирования работников ПАО «ФСК ЕЭС», а также сторонних лиц, несмотря на положительную динамику по снижению травматизма в ПАО «ФСК ЕЭС». 2.3. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову А.Е.: 2.3.1. Разработать мероприятия, направленные на устранение причин травмирования персонала филиалов и сторонних лиц, согласно приложению 2 к настоящему протоколу, в течение 30 дней от даты принятия настоящего решения. 2.3.2. Обеспечить усиление работы с персоналом на уровнях управления МЭС (ДО), ПМЭС, производственный участок по предотвращению производственного травматизма и участие в производственных совещаниях персонала по вопросам, связанным с реализацией мер по устранению причин травматизма. 2.3.3. Организовать ежеквартальную оценку эффективности принимаемых мер по повышению уровня безопасности производства. 2.3.4. Обеспечить своевременность, достаточность и контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий непосредственно при производстве работ с учетом оценки всех опасных факторов и рисков. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС» - Антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Решение: 3.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество) - Антикоррупционную политику ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров Общества от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280) с даты принятия настоящего решения. 3.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.3.1. Обеспечить реализацию в Обществе Антикоррупционной политики в новой редакции, инициировать приятие в ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС» собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Антикоррупционной политике Общества. 3.3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год. Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения. 3.3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п.п. 3.3.1 и 3.3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении Дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в новой редакции. Решение: 4.1. Утвердить Дорожную карту по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13 марта 2017 года № 357. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «13» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.