Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О сделке в соответствии с Уставом Банка. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить предоставление кредитов согласно рекомендации Комитета по аудиту от 29.07.2019г. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале 2019 года и за 6 месяцев 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале 2019 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. В соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») на условиях, изложенных ниже, осуществить приобретение следующих размещенных им акций: 1.1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, (государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее – «Акции»). 1.2. Количество приобретаемых Акций: 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук. 1.3. Цена приобретения одной Акции: Определить, что цена приобретения Банком 1 (одной) Акции Банка устанавливается в размере 53,50 (пятьдесят три рубля 50 копеек). 1.4. В случае, если общее количество Акций, в отношении которых, от акционеров Банка поступили заявления об их продаже Банку, превысит 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук, Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых Акций осуществляется до ближайшего меньшего целого числа). 1.5. Порядок уведомления акционеров о принятии решения о приобретении Акций: Уведомление о приобретении Акций размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.bspb.ru и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 06 августа 2019 г. 1.6. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им Акций или отзыв таких заявлений: с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г. 1.7. По окончании срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, но не позднее 14 октября 2019 г., Наблюдательный совет Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Банком. 1.8. Форма и срок оплаты Акций, приобретаемых Банком у акционеров: Оплата Банком приобретаемых Акций, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации после утверждения Наблюдательным советом Банка отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, но не позднее 22 октября 2019 г. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. О результатах выполнения Стратегии Банка за 1 полугодие 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах выполнения Стратегии Банка за 1 полугодие 2019 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. О корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018-2020 гг. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить корректировку Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018-2020 гг. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. О развитии ВЭД в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О развитии ВЭД в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. О совмещении членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Скатиным В.П. должности в Совете директоров АО «Концерн «Научно - производственное объединение «Аврора». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. Об определении размера оплаты аудиторских услуг по договору с ООО «ФБК». ПОСТАНОВИЛИ: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО Банк Санкт-Петербург по договору оказания аудиторских услуг (проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год) с ООО ФБК в размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Наблюдательному совету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2019 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.10. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2019 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.11. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2019 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 года, Протокол № 3. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 31.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.