Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» Раскрытие инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов. по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №11 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2 голоса. по вопросу №12 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов по вопросу №13 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу №14 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации/О члене Совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя Совета директоров эмитента по вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации/ Об утверждении внутренних документов эмитента по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации/ Об утверждении внутренних документов эмитента по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» в новой редакции». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга», утвержденного решением Совета директоров Общества от 09.02.2009 (протокол от 11.02.2009 № 22/2009). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2012 года.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «КПМГ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2012 год (проверяемый период с 01 января 2012года по 31 декабря 2012 года), подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 1 558 788 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе НДС (18%). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 18 июня 2012 года». 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 18 июня 2012 года, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи». 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2012 года» 1.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2012 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 11 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную и рабочую документацию по объекту: «Модернизация частотного плана каналов ВЧ связи, РЗ и ПА по ВЛ филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 1 271 186 (один миллион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, кроме того НДС составляет 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга». 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества до 31 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB). Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 13 «Об одобрении договора на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович и Панков Дмитрий Леонидович). РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 892 000 (пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 898 779 (восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек. 2. Одобрить договорна выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга». Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: По Договору Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку нормативно-технической документации распределительных электросетевых компаний: «Нормы расхода материалов на техническое обслуживание оборудования ПС 35-110 кВ». Цена Договора: Цена Договора определяется Сметой затрат на технологическую разработку (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 4 993 220 (четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки, кроме того НДС составляет 898 779 (Восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 892 000 (пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде РФ. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о принятых ОАО «МРСК Юга» мерах по улучшению финансово-экономического состояния ДЗО» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2012 года, протокол № 94 /2012. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению В.В. Карпенко (по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д) (подпись) 3.2. Дата «27» августа 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.