Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 марта 2014 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров, – 25 декабря 2013 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, – 660 497 344 (шестьсот шестьдесят миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста сорок четыре) голоса. На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 333 466 677 (триста тридцать три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) голосами, что составляет 50,4872% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 333 466 677, что составляет 50,4872% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Голосование по второму вопросу Повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 5 944 476 096. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 5 944 476 096. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 001 200 093, что составляет 50,4872% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 318 004 835 95.3633 ПРОТИВ 15 447 458 4.6324 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 383 0.0043 Не голосовали 1 Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Поселёнов Павел Александрович 319 825 442 2. Зиновина Марина Андреевна 317 226 062 3. Канушкин Дмитрий Владимирович 317 228 402 4. Степанищев Илья Александрович 317 223 902 5. Грёнберг Марина Вячеславовна 317 123 902 6. Бланин Алексей Александрович 317 223 902 7. Рустамова Зумруд Хандадашевна 318 643 981 8. Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel) 423 359 061 9. Плесконос Дмитрий Анатольевич 317 223 902 «ПРОТИВ» всех кандидатов 35 353 989 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3 897 «Не голосовали» по всем кандидатам 632 251 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 131 400 В соответствии с требованиями действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов. Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания: Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Поселёнов Павел Александрович, Зиновина Марина Андреевна, Канушкин Дмитрий Владимирович, Степанищев Илья Александрович, Грёнберг Марина Вячеславовна, Бланин Алексей Александрович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel), Плесконос Дмитрий Анатольевич. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №2 от «13» марта 2014г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 13 » Марта 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.