Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента». 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента: 450000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту налоговыми органами: 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2275. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uralsibbank.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.10.2004г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.10.2004г., N 9 8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров» решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «УралСиб» в новой редакции: 1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»; 2. О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество; 3. О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество); 4. О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк»; 5. Утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк»; 6. Утверждение Договора о присоединении коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк»; 7. Утверждение Договора о присоединении Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк»; 8. Утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк»; 9. Определение представителей Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», уполномоченных на подписание: 1) Договора о присоединении ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к ОАО «УралСиб», 2) Договора о присоединении КБ «БНБ» (ОАО) к ОАО «УралСиб», 3) Договора о присоединении АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) к ОАО «УралСиб», 4) Договора о присоединении ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» к ОАО «УралСиб»; 10. Одобрение проекта изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк»; 11. Одобрение проектов положений о филиалах ОАО «УралСиб», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов; 12. Одобрение проектов положений о представительствах ОАО «УралСиб», открываемых на основе представительств Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа «НИКойл» (Открытое акционерное общество); 13. Назначение аудиторской организации; 14. Одобрение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 15. Одобрение Договора о присоединении коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 16. Одобрение Договора о присоединении Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 17. Одобрение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 18. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «УралСиб». Заместитель Председателя Правления Хамитов У.А. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.