Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Сведения о созыве внеочередного общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.resk.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Рязанские ведомости» Приложение к Вестнику ФСФР 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 18 ноября 2005г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 21 ноября 2005г. Протокол № 11/11-05 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 1. Удовлетворить требование акционера Общества ОАО РАО «ЕЭС России», владеющего более 10% голосующих акций Общества и провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 декабря 2005 г. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО ЦМД; 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 18 ноября 2005 г. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам девяти месяцев 2005 года. 6. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров; - выписки из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о размере и сроках выплаты дивидендов Общества по результатам девяти месяцев 2005 года; Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06 декабря 2005 г. по 26 декабря 2005 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Россия , г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3 а; - Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО ЦМД. 7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к опросному листу. 8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 06 декабря 2005 г. 9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Рязанские ведомости» не позднее 06 декабря 2005 г. 10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Ратнер Марию Владимировну – секретаря Совета директоров Общества. 12. Рассмотреть вопрос об утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2005 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 05 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.