Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 повестки дня заседания – решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос №1: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2014 году в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2015 года. 1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 1.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени (МСК). 1.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, проспект Победы, д. 87а. 1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 01 июня 2015 года. Вопрос №2: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2014 году: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2014 года. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений. Вопрос №3: 3.1.Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в соответствии с Приложением №2 к протоколу. 3.2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год согласно Приложению №2 к протоколу. Вопрос №4: 4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно Приложению №3 к протоколу. Вопрос №5: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества. Вопрос №6: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. Вопрос №7: 7.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 31 мая 2015 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течении 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 7.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 7.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича. 7.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» №5353 от 28.12.2009г.). 7.5. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: - годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год; - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация о выплате членам Совета директоров вознаграждений; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2015 года по 22 июня 2015 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87а, Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания, юридический отдел. Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 01 июня 2015 года по 22 июня 2015 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 7.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к протоколу. 7.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2015 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам: - по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87а, Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания, юридический отдел; - по адресу регистратора Общества: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б, Открытое акционерное общество Агентство Региональный независимый регистратор». 7.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 июня 2015 года. Вопрос №8: В связи с вынесением членами ревизионной комиссии Общества вопроса о выплате дополнительного вознаграждения за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год (протокол № 3 от 16 марта 2015 года), руководствуясь п.п.23 п.10.2 ст.10, п.п.17 п.15.1 ст.15 устава Общества и п.3.2 Положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и в соответствии с информацией о ММТС, расположенной на сайте Объединения работодателей электроэнергетики (http://www.rael.elektra.ru/), рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение: 1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (6 372 рубля) - в сумме 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2014 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания». 2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (6 372 рубля), увеличенной на 50% - в сумме 57 348 (пятьдесят семь тысяч триста сорок восемь) рублей 00 копеек (в т.ч. НДФЛ). Вопрос №9: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2014 года. Вопрос №10: Утвердить Принципы взаимодействия Совета директоров и Генерального директора Общества при утверждении и последующем контроле инвестиций Общества в соответствии с приложением №6 к протоколу. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2015 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2015 года, протокол №117. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» С.Г.Аргентов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 20 ” мая 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.