Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 28 июня 2013 г. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.176А, ОАО Тамбовская энергосбытовая компания. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 30 минут по местному времени. 1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.3.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 1.3.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 1.3.3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 1.3.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 1.3.5. Об утверждении аудитора Общества. 1.3.6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1.3.7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции 1.3.8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции 1.3.9. Об одобрении заключения депозитных сделок, которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1.3.10. Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 20 мая 2013 года. Поручить исполнительному органу Обществу в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 1.5. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 1.6. 1) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2)Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2013 г. по 27 июня 2013 г. по рабочим дням: - с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»; - 28 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - с 18 июня 2013 г. по 28 июня 2013 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru). 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям к настоящему решению 1.8. 1) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2013 года. 2) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 392000, г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 3) Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществами не позднее 26 июня 2013 года. 4) Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 1.9. 1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению. 2) Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается по роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Тамбовская жизнь», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru) не позднее 28 мая 2013 года. 1.10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назарову Татьяну Владимировну – секретаря Совета директоров Общества. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению. ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №3 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить: аудитором Общества для аудиторской проверки отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО - ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН10201017420) ВОПРОС №5: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении заключения депозитных сделок, которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №6: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № №7: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №___ ВОПРОС № 8: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №___. ВОПРОС №9: Об определении цены сделки (генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 10. Об определении цены сделки (кредитного соглашения об открытии кредитной линии), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2013г. № 39 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам по доверенности от 18.03.2013 №130-06/1 С.В. Кокорева 3.2. Дата «21» мая 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.