Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решении общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Мариэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21. 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание 2.3. Дата и место составления протокола общего собрания: «26» января 2009 года, 424000, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 8. ГУ РМЭ Общественно-политический центр Республики Марий Эл. 2.3. Кворум общего собрания: 81.6240 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества: Дополнить статью 4 Устава Общества пунктом 4.6 следующего содержания: «Общество имеет право размещать 596 000 000 (пятьсот девяносто шесть миллионов) дополнительных привилегированных типа Б именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая, предоставляющих акционерам – их владельцам объем прав, определенный п.6.4. настоящего Устава». Пункт 6.4 статьи 6 Устава Общества считать пунктом 6.5 статьи 6 Устава Общества. Дополнить статью 6 Устава Общества пунктом 6.4 следующего содержания: «Привилегированные акции Общества типа Б предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа Б имеют право: 1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа Б. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа Б, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа Б. 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа Б. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа Б участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации». Пункт 6.5. статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции: «В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона Об акционерных обществах; - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; - в третью очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа Б; - в четвертую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А и типа Б. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. Если имеющегося у Общества имущества, оставшегося после удовлетворения требований акционеров первой и второй очереди, недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа Б, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа Б пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа». Дополнить пункт 7.4 статьи 7 Устава Общества абзацами 3 и 4 следующего содержания: «Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа Б, устанавливается в размере 7,5 (семь целых пять десятых) процентов чистой прибыли Общества по итогам каждого завершенного квартала, разделенной на количество привилегированных акций типа Б. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа Б, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям». Пункт 7.5. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа Б, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.4. настоящего Устава. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А и типа Б, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.4. настоящего Устава». Пункт 7.8. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А и типа Б, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 121 847 780 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 99 456 986 Кворум по данному вопросу (%) 81.6240 Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 99 418 216 99.9610 «ПРОТИВ» 11 420 0.0115 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 903 0.0110 «Не голосовали» 4 960 0.0050 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 11 487 РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня: «Увеличить уставный капитал Общества на 2980000 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительных привилегированных типа Б именных бездокументарных акций в количестве 596000000 (пятьсот девяносто шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая следующим образом: 1. Способ размещения: закрытая подписка. 2. Цена размещения дополнительных привилегированных типа Б акций: 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки за одну акцию. 3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные привилегированные типа Б акции: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мариэнергосбыт» (ОГРН: 1085260018348). 4. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте РФ. 5. Иные условия размещения дополнительных привилегированных типа Б акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 121 847 780 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 99 456 986 Кворум по данному вопросу (%) 81.6240 Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 99 425 701 99.9685 «ПРОТИВ» 14 994 0.0151 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 903 0.0110 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 5 388 РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня: «Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мариэнергосбыт» (ОГРН: 1085260018348) размещаемых путем закрытой подписки дополнительных привилегированных типа Б именных бездокументарных акций в количестве, не превышающем 596 000 000 (пятьсот девяносто шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки за одну акцию на общую сумму 2980000 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 121 847 780 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 99 456 986 Кворум по данному вопросу (%) 81.6240 Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 99 431 154 99.9740 «ПРОТИВ» 11 420 0.0115 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 024 0.0091 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 5 388 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» решение по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении изменений в Устав Общества»: Дополнить статью 4 Устава Общества пунктом 4.6 следующего содержания: «Общество имеет право размещать 596 000 000 (пятьсот девяносто шесть миллионов) дополнительных привилегированных типа Б именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая, предоставляющих акционерам – их владельцам объем прав, определенный п.6.4. настоящего Устава». Пункт 6.4 статьи 6 Устава Общества считать пунктом 6.5 статьи 6 Устава Общества. Дополнить статью 6 Устава Общества пунктом 6.4 следующего содержания: «Привилегированные акции Общества типа Б предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа Б имеют право: 1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа Б. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа Б, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа Б. 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа Б. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа Б участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации». Пункт 6.5. статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции: «В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона Об акционерных обществах; - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; - в третью очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа Б; - в четвертую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А и типа Б. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. Если имеющегося у Общества имущества, оставшегося после удовлетворения требований акционеров первой и второй очереди, недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа Б, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа Б пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа». Дополнить пункт 7.4 статьи 7 Устава Общества абзацами 3 и 4 следующего содержания: «Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа Б, устанавливается в размере 7,5 (семь целых пять десятых) процентов чистой прибыли Общества по итогам каждого завершенного квартала, разделенной на количество привилегированных акций типа Б. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа Б, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям». Пункт 7.5. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа Б, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.4. настоящего Устава. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А и типа Б, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.4. настоящего Устава». Пункт 7.8. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А и типа Б, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом». считать ПРИНЯТЫМ. На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» решение по вопросу № 2 повестки дня: «Увеличить уставный капитал Общества на 2980000 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительных привилегированных типа Б именных бездокументарных акций в количестве 596000000 (пятьсот девяносто шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая следующим образом: 1. Способ размещения: закрытая подписка. 2. Цена размещения дополнительных привилегированных типа Б акций: 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки за одну акцию. 3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные привилегированные типа Б акции: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мариэнергосбыт» (ОГРН: 1085260018348). 4. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте РФ. 5. Иные условия размещения дополнительных привилегированных типа Б акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг». считать ПРИНЯТЫМ. На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» решение по вопросу № 3 повестки дня: «Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мариэнергосбыт» (ОГРН: 1085260018348) размещаемых путем закрытой подписки дополнительных привилегированных типа Б именных бездокументарных акций в количестве, не превышающем 596 000 000 (пятьсот девяносто шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки за одну акцию на общую сумму 2980000 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». считать ПРИНЯТЫМ. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.01.2009 г. 3.1. Генеральный директор ОАО Мариэнергосбыт (подпись) Н.Д. Зверева 3.2. Дата « 26 » января 20 09 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.