Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» апреля 2016 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» апреля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета общества, а также отчета Совета директоров годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней к общему годовому собранию акционеров по итогам 2015 года 3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, и убытков Общества (при их наличии) Общества по итогам 2015 года. Рекомендации по дате закрытия реестра для получения дивидендов. 4. О рекомендациях Совета директоров ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 года по вопросам повестки дня. 5. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2015 года. 6. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2016 г. 3. Подпись 3.1. И.О. Президента - Генерального директора ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись С.М.Тепляшина 3.2. Дата «21» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.