Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета Труд 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 24 апреля 2006 года Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2006 года № 20/05-06 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 1.) Утвердить: Дата проведения годового общего собрания акционеров - 14 июня 2006 г. Форма проведения собрания - собрание Место проведения собрания- г. Москва по адресу: Можайское шоссе, 54 кинотеатр Минск; Время проведения собрания -12 часов (начало собрания); Начало регистрации акционеров- с 10 часов; Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, филиал ЗАО ПРЦ; Дата окончания приема бюллетеней- 11 июня 2006 года. 2.) Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Отчет об итогах работы общества за 2005 год: -утверждение годового отчета; -утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках; -утверждение распределения прибыли; -ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. 3. О дивидендах по итогам 2005 года. 4. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 5. Утверждение Положения о совете директоров Открытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 6. Утверждение Положения О правлении Открытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре Открытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 8. Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии Открытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 9. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 10. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 11. Избрание Совета директоров Общества. 12. Избрание ревизионной комиссии Общества. 3.) Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров, начиная с 15 мая 2006 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2. 4.) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 1 (Одного) рубля 50 копеек в расчете на одну обыкновенную акцию. Рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении: Заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в Общество. Анкеты зарегистрированного лица установленной правилами ведения реестра регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты с действительными паспортными данными у регистратора Общества. 5.) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2006 год ООО Бейкер Тилли Русаудит для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ. 6.) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2006 год Московское Представительство компании «КПМГ Лимитед» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 7.) Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров. 3. Подписи 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата 26.04.2006 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.