Полный текст:

Сообщение о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом, и результаты голосования: «1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 8 июня 2012 года по адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, производится с 12 часов 00 минут 8 июня 2012 года по адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия». Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ 8 июня 2012 года в 16 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033». Результаты голосования: решение принято единогласно. «2. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 апреля 2012 года». Результаты голосования: решение принято единогласно. «3. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. 11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ. 13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ. 14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ. 15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности». Результаты голосования: решение принято единогласно. «4. 1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ в «Российской газете». Результаты голосования: решение принято единогласно. «5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: - годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2011 год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО Банк ВТБ за 2011 год, в том числе заключение аудитора; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту; - заключение Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Банк ВТБ за 2011 год, а также годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; - рекомендации Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ; - перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, выносимых на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 18 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ: - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15». Результаты голосования: решение принято единогласно. «6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложениям 2 - 16 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято единогласно. «9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего - 24 405 980 766,55 рублей, отчисления для выплаты дивидендов - 9 205 276 376,86 рублей, нераспределенная чистая прибыль - 15 200 704 389,69 рублей; 2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля; 3. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30; - сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; - выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято единогласно. «10. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 17 к настоящему протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято единогласно. «11. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Председателя Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Дубинина Сергея Константиновича возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ на члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Улюкаева Алексея Валентиновича, а в случае отсутствия также Улюкаева Алексея Валентиновича – на члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича». Результаты голосования: решение принято единогласно. «12. Принять к сведению информацию об основных результатах аудита финансовой отчетности ОАО Банк ВТБ за 2011 год». Результаты голосования: решение принято единогласно. «13. Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего контроля за второе полугодие 2011 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений». Результаты голосования: решение принято единогласно. «14. Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности ОАО Банк ВТБ на рынке ценных бумаг за 1-й квартал 2012 года». Результаты голосования: решение принято единогласно. «15. Принять к сведению Отчет контролера специализированного депозитария ОАО Банк ВТБ за 1-й квартал 2012 года». Результаты голосования: решение принято единогласно. «16. Принять к сведению Отчет о спонсорской и благотворительной деятельности ОАО Банк ВТБ за 2011 год». Результаты голосования: решение принято единогласно. «17. Принять к сведению Отчет об оценке системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ в соответствии с рекомендациями Банка России». Результаты голосования: решение принято единогласно. «21. В связи с истечением срока полномочий Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Костина Андрея Леонидовича Президентом-Председателем Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно». Результаты голосования: решение принято единогласно. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2012. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 25.04.2012 № 7. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков (подпись) 3.2. Дата “25” апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.