Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.01.2013 г. - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2013 г. - Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложения № 71 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент). 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11 января 2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент). 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № ТНМ-0600/11 от 11.07.2011 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель). 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание услуг по технической поддержке систем информационной безопасности между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель). 5. Об одобрении сделки - Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ООО ТБинформ» (Арендатор). 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору №22/12-0905 от 06.11.2012 г на оказание комплекса услуг по ведению кадрового администрирования между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель). 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании комплекса услуг по ведению кадрового администрирования между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель). 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании комплекса учетных услуг № ТБС-06-0309/12-22/12-1116 от 13.12.2012 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель). 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель). 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - протокола разногласий к агентскому договору № 3351/30-10 от 27.09.2012 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «РНПК» (Агент). 11. Об одобрении сделки - Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ОАО «ТесКом» (Арендатор). 12. Об одобрении сделки - заключение Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО Частная охранная организация «Газ-СБ» (Арендатор). 13. Об одобрении сделки - Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «Тех-Защита-М» (Арендатор). 14. Об одобрении сделки – Договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении архитектурно-строительного проектирования и/или инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик). 15. Об одобрении сделки – Договора № 6791L/921/00292/2 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик). 16. Об одобрении сделки – заключения договора коллективного страхования от несчастных случаев между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик). 17. Об одобрении сделок – заключения договоров обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик). 18. Об одобрении сделки – заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «Реминдустрия» (Генподрядчик). 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «18» января 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.