Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru/bank/issuer/uralsib/ssf. wbp, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2016 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 5 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров) - 24 февраля 2016 г. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания». 2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1. Об ограничении вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. О направлении прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 26 января 2016 г. (на конец операционного дня). 4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение №1 к протоколу). 5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (Приложение №2 к протоколу). 2. В срок не позднее 03 февраля 2016 г. направить акционерам бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, путем их рассылки заказными письмами. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и текста уведомления. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение №3 к протоколу). 2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bankuralsib.ru) в срок не позднее 03 февраля 2016 г. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядка её предоставления. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка: - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 2. Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с указанной информацией (материалами): с 03 февраля 2016 года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля. 3. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 15.01.2016 г., протокол №7. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 15.01.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.