Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 27.11.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 03.12.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества. 2. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2025 года и 1 полугодие 2026 года. 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 квартала 2025 года. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2025 года. 5. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», за 1 полугодие 2025 года. 6. Об утверждении Дорожной карты по сокращению накопленных обязательств в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», а также иных мероприятий по снижению рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета электроэнергии. 7. Об утверждении плана реализации мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года. 8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2025 года. 9.О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2025 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2025 № 34) В.В. Волковский (наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата «28» ноября 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.