Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/facts/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 августа 2007 года 2.4. Кворум общего собрания: 10 729 804 995 голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, что составляет 91,9212 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2007 финансового года». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - отдано 10 728 830 949 голосов, что составляет 99,9913 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 46 300 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 41 400 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 847 946. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании. II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О реорганизации ОАО «ММК» в форме присоединения к нему ЗАО «ММК-КАПИТАЛ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - отдано 10 723 166 138 голосов, что составляет 99,9385 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 621 500 голосов, что составляет 0,0058 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 4 902 510 голосов, что составляет 0,0457 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 076 447. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании. III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении крупной сделки». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - отдано 10 728 607 866 голосов, что составляет 99,9889 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 469 600 голосов, что составляет 0,0044 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 256 800 голосов, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 462 729. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании. 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу принято решение: Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2007 финансового года в размере 0,418 рубля (с учетом налога) на одну акцию, рекомендованном Советом директоров, в срок и в порядке, установленные Уставом Общества. По второму вопросу принято решение: 1. Реорганизовать открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 (основной государственный регистрационный номер 1027402166835) в форме присоединения к нему закрытого акционерного общества «ММК-КАПИТАЛ» (ЗАО «ММК-КАПИТАЛ»), 455049, г.Магнитогорск Челябинской области, ул. Завенягина, 9 (основной государственный регистрационный номер 1077445002084), в котором ОАО «ММК» владеет ста процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ММК-КАПИТАЛ» к ОАО «ММК» и прекращением деятельности ЗАО «ММК-КАПИТАЛ». 2. Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «ММК-КАПИТАЛ» будет ОАО «ММК». 3. Установить, что в связи с тем, что ОАО «ММК» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «ММК-КАПИТАЛ»:  конвертация в акции ОАО «ММК», принадлежащих ОАО «ММК» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ММК-КАПИТАЛ», не осуществляется;  все обыкновенные именные акции ЗАО «ММК-КАПИТАЛ», принадлежащие ОАО «ММК» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ММК-КАПИТАЛ»;  все принадлежащие ЗАО «ММК-КАПИТАЛ» акции ОАО «ММК» погашаются при реорганизации ОАО «ММК» в форме присоединения к нему ЗАО «ММК-КАПИТАЛ», в соответствии с договором о присоединении, уставный капитал ОАО «ММК» уменьшается на номинальную стоимость акций погашенных в результате присоединения ЗАО «ММК-КАПИТАЛ» к ОАО «ММК». 4. Утвердить договор о присоединении ЗАО «ММК-КАПИТАЛ» к ОАО «ММК». 5. После утверждения Советом директоров ОАО «ММК» Отчета об итогах погашения акций внести следующие изменения в Устав ОАО «ММК»: - Пункт 4.1 статьи 4 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции: «4.1 Уставный капитал Общества составляет 11 174 330 000 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей». -Пункт 4.2 статьи 4 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции: «4.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 11 174 330 000 (одиннадцати миллиардов ста семидесяти четырех миллионов трехсот тридцати тысяч) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая». - Абзац 1 пункта 4.3 статьи 4 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции: «Количество размещенных акций Общества составляет 11 174 330 000 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) штук обыкновенных именных акций». 6. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ММК» подписать договор о присоединении ЗАО «ММК-КАПИТАЛ» к ОАО «ММК», осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «ММК-КАПИТАЛ» к ОАО «ММК». По третьему вопросу принято решение: Руководствуясь статьей 78, пунктами 3, 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить крупную сделку по заключению контракта поставки железорудных материалов № Е150949 между ОАО «ММК» и фирмой «ENRC Marketing AG» (Швейцария) на следующих условиях: - предмет – поставка железорудных материалов; - количество – 143 600 000 тонн; - цена – 8 400 000 000 долл. США (без НДС); - срок поставки – по 31.03.2017; - порядок расчетов – оплата осуществляется в каждый месяц поставки на основании предварительных счетов-фактур в размере: - 30% цены месячной поставки не позднее 10-го календарного числа месяца поставки; - 30% цены месячной поставки не позднее 20-го календарного числа месяца поставки; - 40% цены месячной поставки не позднее последнего календарного числа месяца поставки; - обеспечение исполнения обязательств фирмой «ENRC Marketing AG» (Швейцария) осуществляется на основании корпоративной гарантии АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение». Срок действия корпоративной гарантии – до окончания срока действия контракта и предусмотренных в нем сделок и обязательств. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и фирма «ENRC Marketing AG» (Швейцария). 2.7 Дата составления протокола общего собрания: 31 августа 2007 г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-47 от 07.02.2007 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” августа 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.