Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:26.08.2011 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:16.09.2011 года. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1.Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2011 года. 2.Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 года. 3.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 4.Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года. 5.Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года. 6.Отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 года. 7.О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.10.2006 года (протокол №15) по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада». 8.Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 2 квартал 2011 года. 9.Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северо-Запада» и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2011 года. 10.О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северо-Запада» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года. 11.Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 12.Об утверждении кандидатур страховых организаций Общества для заключения договоров страхования Общества на 2011 год. 13.О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами. 14.Отчёт о работе Правления Общества за 2 квартал 2011 года. 15.О прекращении полномочий члена Правления. 16.О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2009-2011 годы. 17.Отчет о деятельности ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам работы за 1 полугодие 2011 года. 18.Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 19.О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества. 20.Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2011 года и 6 месяцев 2011 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.08.2010 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером НАС-6-1420) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата « 26 » августа 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.