Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2017. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2017. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за I квартал 2017 года. 3. Отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за I квартал 2017 года. 4. Об утверждении отчета о заключенных ПАО НК РуссНефть в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 5. Предварительное утверждение годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год. 6. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год. 7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли. 8. Рассмотрение кандидатуры аудитора ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год. 9. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть». 10. О ходе выполнения Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть» в 2016 году. 11. Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях. 12. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” мая 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.