Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 23 августа 2019 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года. Результаты голосования: По вопросу повестки дня: «О прекращении участия ПАО «НЕФАЗ» в АО «НПФ «Первый промышленный альянс» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу: «О прекращении участия ПАО «НЕФАЗ» в АО «НПФ «Первый промышленный альянс» принято следующее решение: 1. Руководствуясь пп. 20 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» прекратить участие ПАО «НЕФАЗ» (далее – Общество) в уставном капитале АО «НПФ «Первый промышленный альянс» путем отчуждения акций Общества ПАО «КАМАЗ», на существенных условиях, обозначенных в проекте договора приобретения ценных бумаг (Приложение 1). 2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» С.Г. Зуйкову принять все необходимые меры для обеспечения исполнения настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.08.2019 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.08.2019 г., протокол № 2 (227). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 08.08.2019 № 68) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 23.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.