Полный текст:

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0YKRDtCy1EKsTPpG4-AaIxg-B-B http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/informatsiya_o_sucshestvennih_faktah/ Краткое описание внесенных изменений: Техническая ошибка (итоги голосования по вопросам повестки дня). Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 25 марта 2013 года № 15. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. Принятое решение: 1. Исключить из организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Волги» Департамент технической инспекции. 2. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и ввести ее в действие с 23 мая 2013 года. 3. С 23 мая 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Волги», утвержденную решением Совета директоров Общества 23.05.2011 (протокол от 25.05.2011 № 21). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Волги» за 2012 год. Принятое решение: Утвердить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Волги» за 2012 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года. Принятое решение: Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана – графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «ЧАК» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «ЧАК» на 2013 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЧАК» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «ЧАК» на 2013 год (Приложение №8 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2013 год Выручка от реализации услуг 179 387 Себестоимость реализованных услуг 156 968 Валовая прибыль 22 419 Управленческие расходы 21 473 Прибыль от продаж 946 Прочие доходы 751 Прочие расходы 1 309 Прибыль до налогообложения 388 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 228 Чистая прибыль 160 Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» не должна превышать 3 660 360 (Три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 558 360 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор подряда (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Подрядчик – ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. Работы выполняются из материалов Подрядчика и входят в Спецификацию. Цена Договора: Цена Договора не должна превышать 3 660 360 (три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 558 360 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2013 года. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об одобрении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора аренды автотранспортного средства без экипажа между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 28 489 064 (Двадцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч шестьдесят четыре) руб. 68 коп., в том числе НДС в размере 4 345 789 (четыре миллиона триста сорок пять тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 53 коп. 2. Одобрить Договор аренды автотранспортного средства без экипажа (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Арендодатель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Арендодатель передает, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) автотранспортные средства согласно приложению № 1 к договору без предоставления услуг по управлению и по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа). Цена Договора: Цена Договора составляет 28 489 064 (двадцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч шестьдесят четыре) руб. 68 коп., в том числе НДС в размере 4 345 789 (четыре миллиона триста сорок пять тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 53 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2012 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Договора поставки общетехнической литературы между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора поставки информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 29 500,00 руб. (Двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек). В сумму поставки входят расходы по отправке и транспортировке ИТД. 2. Одобрить Договор поставки общетехнической литературы между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»); Поставщик - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю общетехническую литературу по вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) - РУМ-2013. Цена Договора: Цена Договора составляет 29 500,00 руб. (Двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и Обществом как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 19 414 414,83 (девятнадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 83 копейки, включая НДС (18%) – 2 961 520,91 (два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 91 копейка. 2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Волги» - Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «МРСК Волги», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 19 414 414,83 (девятнадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 83 копейки, включая НДС (18%) – 2 961 520,91 (два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 91 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть продлен на следующий календарный год дополнительным соглашением сторон. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Муров А.Е., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об утверждении Программы благотворительной деятельности Общества на 2013 год. Принятое решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2013 год в размере 30 млн. руб. в соответствии с Приложениями № 12, № 13 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 13. О рассмотрении Инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на период до 2018 года» на очередное заседание Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «27» марта 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.