Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 4 «Предложение Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 5 «Предложение Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По вопросу повестки дня № 6 «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4. По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.5. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения по внутреннему контролю в Обществе»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.6. По вопросу повестки дня № 10 «Утверждение Положения о об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положения о внутреннем аудите) Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.7. По вопросу повестки дня № 11 «Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.8. По вопросу повестки дня № 12 «Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.9. По вопросу повестки дня № 13 «Утверждение Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 4 «Предложение Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, существенные и иные условия которых изложены в документе, содержащимся в материалах к голосованию под № 5. При этом в соответствии с пунктом 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», учитывая, что указанные сделки являются во взаимосвязи друг с другом также крупной сделкой, вопрос о предоставлении согласия на совершение Обществом указанных сделок будет отдельно рассмотрен Советом директоров по правилам о крупных сделках.». 2.2.2. По вопросу повестки дня № 5 «Предложение Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 12.». 2.2.3. По вопросу повестки дня № 6 «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить (определить): 1. Форму Общего собрания: заочное голосование. 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 13 сентября 2021 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 22 августа 2021 года. 4. Почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12. 5. Повестку дня Общего собрания: (1) Предоставление согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. (2) Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 6. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 7. 7. Порядок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания: Общество в срок, предусмотренный Уставом Общества, направляет сообщение о проведении Общего собрания по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров Общества или по иным адресам электронной почты, о которых акционеры Общества заблаговременно письменно уведомят Общество. 8. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 8. 9. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (1) Существенные и иные условия сделок (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 5); (2) Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения: (i) об определении цены имущества, являющегося предметом взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; (ii) о предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; (iii) о предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества. (3) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 9). (4) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 10). (5) Положение о Совете директоров Общества (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 12). 10. Порядок ознакомления с Информацией и материалами: Информация и материалы направляются Обществом акционерам Общества в срок, предусмотренный Уставом Общества. Акционеры Общества также могут ознакомиться с Информацией и материалами по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 18.30 в период с «23» августа 2021 года до «13» сентября 2021 года.». 2.2.4. По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества» принято следующее решение: «Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 13.». 2.2.5. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения по внутреннему контролю в Обществе» принято следующее решение: «Утвердить Положение по внутреннему контролю в Обществе в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 14.». 2.2.6. По вопросу повестки дня № 10 «Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положения о внутреннем аудите) Общества» принято следующее решение: «Утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положения о внутреннем аудите) Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 15.». 2.2.7. По вопросу повестки дня № 11 «Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 16.». 2.2.8. По вопросу повестки дня № 12 «Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 17.». 2.2.9. По вопросу повестки дня № 13 «Утверждение Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 18.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» августа 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/2021_СД от «23» августа 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 24.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.