Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 424 436,5 Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего тыс. руб. 7 844 745,3 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 8 262 384,9 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 417 639,7 ВОПРОС № 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго», ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Чукотэнерго» на 2014 год со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 3 812 609,7 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 4 888 248,7 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 1 075 638,9 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 52 757,3 2.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2014 год со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 84 846,8 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 83 460,1 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 1 386,7 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 1 057,9 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2014 год со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 105 832,0 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 104 447,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 1 385,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 260,0 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2014 год со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 179 389,0 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 180 232,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 843,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 4 144,0 ВОПРОС № 3. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г. ВОПРОС № 4. О поощрении Генерального директора ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поощрить Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского: выплатить единовременную премию в связи с награждением Почетной грамотой Магаданской областной Думы в размере 0,5 должностного оклада. ВОПРОС № 5. О назначении члена правления ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Назначить членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Хасьянова Марка Владимировича, директор по стратегии развития и инвестициям ОАО «Магаданэнерго» 2. Установить, что вознаграждения и компенсации Хасьянову Марку Владимировичу за выполнение функций члена Правления ОАО «Магаданэнерго» не выплачиваются. 3. Уполномочить Милотворского Владимира Эвальдовича, генерального директора ОАО «Магаданэнерго», определить с учетом п.2 настоящего решения условия и подписать от имени Общества договор с Хасьяновым Марком Владимировичем на выполнение функций члена Правления ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год ВОПРОС № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Положение об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Положение) внутренним документом ОАО «Магаданэнерго», а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для ОАО «Магаданэнерго» 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5-14 от 19 марта 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 20 марта 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.