Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru 2. Содержание сообщения Сведения о решениях принятых единственным акционером эмитента 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ». 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеева, действующего на основании Устава. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 20 июня 2011 г., место - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8, время – с 10:30 до 13:00. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2010 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение единственному акционеру Банка годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год. 2. Утвердить: – годовой отчет о деятельности Банка за 2010 год; – годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год. Признать работу Правления Банка в 2010 году удовлетворительной. 3. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2010 год: – резервный фонд – 1 254 331 105,86 (Один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона триста тридцать одна тысяча сто пять рублей 86 копеек). 4. Дивиденды по акциям Банка за 2010 год не начислять и не выплачивать. 5. Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве девяти человек. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц: 1) Санди Васи; 2) Ричард Дамьен Гласспул; 3) Левински Генадий; 4) Мустафа Боран; 5) Авдеев Роман Иванович; 6) Николашин Александр Николаевич; 7) Чубарь Владимир Александрович; 8) Косарев Николай Валентинович; 9) Авдеев Антон Романович. Предоставить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. Поручить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке. 6. Определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве трех человек. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц: 1) Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии); 2) Беляев Геннадий Борисович – пенсионер (член комиссии); 3) Лучанинова Наталья Викторовна – ведущий юрисконсульт ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии). 7. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2011 год: Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») – для аудита отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АОРА» – для аудита отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 8. Утвердить размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного Совета Банка в 2010 финансовом году, члену Наблюдательного Совета Банка Ричарду Дамьену Гласспулу равным 2 276 983-13 рублей (до уплаты налога на доходы физических лиц). Установить размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного Совета Банка в 2011 финансовом году, члену Наблюдательного Совета Банка Ричарду Дамьену Гласспулу в сумме 2 500 000-00 рублей в год (до уплаты налога на доходы физических лиц). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Решение единственного акционера Банка от 20 июня 2011 г., №03. 3. Подпись Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А.Н.Николашин 20 июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.