Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020 2. Содержание сообщения СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 мая 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2019 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС №4 Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование: 4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Банк» или «ПАО «МТС-Банк»») «29» июня 2020 года. 4.2. Определить:  форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.  дату годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней): 29 июня 2020 года;  почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1;  адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: сайт регистратора Банка АО «Реестр» https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.  категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные акции;  дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 04.06.2020 г. 4.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2019 отчетного года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 5. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2020 год. 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2019 год. 7. Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС-Банк». 8. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк». 4.4. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Банка возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и п. 9.24 Устава Банка. 4.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №3 (документ в электронной форме). 4.6. Определить следующий порядок доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»: в соответствии с п. 9.10 Устава ПАО «МТС-Банк» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Банка, путем направления заказного письма не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Общества АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. 4.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: – Годовой отчет ПАО «МТС-Банк» за 2019 год; – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год; – Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по распределению прибыли за 2019 год и размеру дивидендов по итогам 2019 отчетного года; – Аудиторское заключение; – Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2019 год; – Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию; – Информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию; – Сведения об аудиторе; – Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»; – Проект Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции; – Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 4.8. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Банка: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, с 09 час. по 18 час., в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка, начиная с 09.06.2020 г. Направить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Банка АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Разместить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн» - сервисе, позволяющем заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте регистратора Банка АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. 4.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением №4 (документ в электронной форме). В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», направить бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка и зарегистрированному в реестре акционеров Банка не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, направить указанные формулировки решений, а также бюллетени для голосования номинальным держателям через регистратора Банка АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг». Обеспечить возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора Банка АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Решение принимается простым большинством голосов. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 мая 2020 года. Протокол № 532. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 22.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.