Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945. 2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 8 человек. От члена Наблюдательного совета до начала заседания поступило письменное мнение по вопросам повестки дня, соответствующее требованиям п.9.2.19 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и п.7.3 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург». При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было учтено письменное мнение члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с п.9.2.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.5 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.3.1. О деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.2. О финансовом плане на 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовом плане Банка на 2017 год». Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2016 года и за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2016 года и в 2016 году». Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.4. Об утверждении перечня KPI и финансовых показателей, порядка их расчета, веса KPI и финансовых показателей в целевом вознаграждении для единоличного исполнительного органа. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета, веса KPI и финансовых показателей в целевом вознаграждении председателя Правления на 2017 год. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.5. О рассмотрении предложений акционеров о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров. ПОСТАНОВИЛИ: 1. На основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с полученными предложениями от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих лиц: 1. Байски Сюзан Гейл; 2. Бычков Андрей Павлович; 3. Германович Алексей Андреевич; 4. Гузь Владислав Станиславович; 5. Звездочкин Андрей Михайлович; 6. Ибрагимов Андрей Таледович; 7. Иванникова Елена Викторовна; 8. Полукеев Александр Иванович; 9. Пустовалов Александр Вадимович; 10. Савельев Александр Васильевич; Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих лиц: 1. Бабикова Ольга Ивановна; 2. Воронова Татьяна Николаевна; 3. Комышева Надежда Иннокентьевна; 4. Локай Николай Викторович; 5. Полухина Светлана Дмитриевна. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. На основании пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в связи с поступившим предложением ПАО «Управляющая компания «Арсагера»: Отказать во включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Абалова Артема Эдуардовича на основании несоответствия предложения акционера требованиям, установленным частями 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку в предложении акционера не указаны: - категории (тип) принадлежащих ПАО «Управляющая компания «Арсагера» акций; - данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.6. Об утверждении даты и формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: Определить: 1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: годовое. 2. Форму проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: собрание (совместное присутствие). 3. Дату проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 18 мая 2017 года. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.7. О Политике ПАО Банк Санкт-Петербург по управлению рисками и капиталом. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.8. Об отказе от размещения (об отмене решения Наблюдательного совета Банка от 20.06.2012, протокол № 9 от 20.06.2012 о размещении биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-10, БО-11, БО-12) эмиссионных ценных бумаг - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя ПАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-10, БО-11, БО-12 с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов) рублей. ПОСТАНОВИЛИ: Отказаться от размещения (отменить решение Наблюдательного совета Банка от 20.06.2012, протокол № 9 от 20.06.2012 о размещении биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-10, БО-11, БО-12) биржевых облигаций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих выпусков: - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя ПАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4В021000436В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 03.09.2012) в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-10, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя ПАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4В021100436В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 03.09.2012) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-11, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя ПАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4В021200436В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 03.09.2012) в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-12, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.9. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2016 года. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.10. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2016 года. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.11. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2016 года. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2017года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2017года, Протокол №2 . 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 02 февраля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.