Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 11: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 12: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы. Решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2016 год. Решение: Предварительно одобрить проект Коллективного договора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 6: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии. Решение: 1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Фомина Алексея Юрьевича – в связи с увольнением из Общества. - Чередниченко Сергея Викторовича – в связи с произошедшими кадровыми изменениями в Обществе. 2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Быкова Владимира Владимировича – и.о. директора по логистике и МТО – начальника департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада». - Гаврилова Игоря Петровича – и.о. начальника департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Северо-Запада». 3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Председатель Центральной конкурсной комиссии: Нестеренко Владимир Валерьевич – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии: Орлов Денис Александрович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада». Члены Центральной конкурсной комиссии: Гусев Владимир Сергеевич – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ширяев Павел Вячеславович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»; Кривенко Артур Николаевич – и.о. заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ягодка Денис Владимирович – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Северо-Запада»; Динмухаметов Марат Николаевич – начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада»; Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»; Егорова Мария Викторовна – начальник управления инвестиций ПАО «МРСК Северо-Запада»; Гаврилов Игорь Петрович – и.о. начальника департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Северо-Запада»; Быков Владимир Владимирович – и.о. директора по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Виноградов Александр Владимирович – заместитель начальника департамента - начальник службы перспективного развития и проектирования департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ястребов Вадим Юрьевич – начальник управления логистики и МТО департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Катаев Валерий Васильевич – главный эксперт управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»; Бердникова Светлана Викторовна – ведущий эксперт департамента закупочной деятельности ПАО «Россети». Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии (без права голоса): Чурина Мария Валерьевна – начальник отдела методологии управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Тимошина Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела методологии управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада» (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия). ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2015 (протокол № 177/19), с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.09.2014 (протокол № 164/16), с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.09.2014 (протокол № 164/16), с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 11: О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016 год и долгосрочный период с 2017 года. Решение: 1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2016 года с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета. Срок: 04.04.2016. ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 13: Отчет об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2015 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 14: Об одобрении долгосрочного договора возмездного оказания услуг по принятию в эксплуатационное обслуживание электроустановок ПАО «МРСК Северо-Запада» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг по принятию в эксплуатационное обслуживание электроустановок ПАО «МРСК Северо-Запада» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Договор) составляет 54 765 (пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) руб. 03 коп., в том числе НДС (18%) – 8 353 (восемь тысяч триста пятьдесят три) руб. 99 коп. в год. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Заказчик»; ПАО «Ленэнерго» – «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик сдает, а Исполнитель принимает в эксплуатационное обслуживание следующие электроустановки, находящиеся в собственности Заказчика: 1 ПС 35/6 кВ N 7 ТЕСОВО-7 – 1 шт.; 2 ВЛ 35 кВ (одноцепная) Тесовская-5 от опоры 97(97) до опоры 123 (62) – 3,6 км; 3 ВЛ 35 кВ (одноцепная) Пионерская-2 от опоры 3/67 до ПП «ГОРУШКА» – 10,4 км; Требования к оказываемым услугам, срок оказания услуг содержатся в техническом задании на эксплуатационное обслуживание электроустановок, которое является неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: За выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электроустановок в течение года Заказчик оплачивает Исполнителю согласно Протоколу согласования договорной цены 54 765 (пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) руб. 03 коп., в том числе НДС (18%) – 8 353 (восемь тысяч триста пятьдесят три) руб. 99 коп. в год. Срок оказания услуг: С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие по предмету Договора с 01 января 2016 г. и действует по 31 декабря 2016 г. включительно. Если за 20 (двадцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать действие Договора, последний ежегодно автоматически пролонгируется до следующего года при условии отсутствия задолженности по оплате. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.02.2016 № 197/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «29» февраля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.