Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества на долгосрочный период регулирования до 2017 года»: 1. Утвердить плановые показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества на долгосрочный период регулирования до 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №2 «Об одобрении соглашения о компенсации между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Определить, что размер компенсации, подлежащей выплате, по соглашению между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 49 520 163 (Сорок девять миллионов пятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 20 копеек. Одобрить соглашение о компенсации между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Собственник»; ОАО «ФСК ЕЭС» – «Компания». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость Переустройства Объектов Собственника. За счет компенсации, полученной от Компании по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Переустройству (Переносу) Объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Переустройством. Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия (указаны в Приложении № 1 к Соглашению) (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров), в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу «ВЛ 330 кВ Нальчик-Владикавказ-2». Мероприятия, осуществляемые Собственником, также направлены на сохранение точки присоединения с параметрами, необходимыми для подключения к реконструированному (построенному) Объекту Компании. Размер компенсации: Размер компенсации определяется с учетом следующих затрат Собственника: 1. затраты Собственника, предусмотренные в проектно-сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ; 2. затраты на осуществление следующих мероприятий, не указанных в проектно-сметной документации: - по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки под Объектами Собственника после проведения Переустройства, в том числе выполнению работ по кадастровому учету таких земельных участков, технической инвентаризации Объектов после окончания Переустройства, изготовлению технических планов и проведению кадастрового учета Объектов, а также внесению соответствующих изменений в сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. 3. иные согласованные Сторонами расходы Собственника, являющиеся следствием проведенного Переустройства Объектов Собственника, и возникновением у Собственника соответствующих обязательств. Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с затратами Собственника и Приложением № 2 к Соглашению (Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров) и составляет: 49 520 163 (Сорок девять миллионов пятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 20 копеек. Размер компенсации включает в себя все затраты Собственника, связанные со строительством Объекта Компании «ВЛ 330 кВ Нальчик-Владикавказ-2» и с Переустройством Объектов Собственника. Порядок выплаты компенсации: Компенсация затрат на выполнение мероприятий по переустройству объекта Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании Собственником раздела проекта, указанного в пункте 4.2.3 Соглашения (на предмет соответствия технической политике ОАО «Россети», Собственника и требованиям научно-технической документации), и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в течение 30 рабочих дней после заключения Соглашения. Обязательства Компании по перечислению соответствующей части суммы компенсации считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Компанию. Обязательства Сторон по Соглашению считаются выполненными в полном объеме после выполнения мероприятий и обязанностей, указанных в предмете Соглашения, и п. 4.1., п. 4.2. Соглашения (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров), что подтверждается подписанием уполномоченными представителями Сторон «Акта об исполнении обязательств по Соглашению» (далее - Акт), по форме согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Соглашению (Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров). Обязанности сторон: Компания обязана передать Собственнику по акту приема-передачи раздел проекта по титулу «ВЛ 330 кВ Нальчик-Владикавказ-2» на Переустройство Объектов Собственника, попадающих в зону строительства Объекта Компании, в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Соглашения. Собственник обязан обеспечить выполнение Переустройства Объекта Собственника в соответствии с проектно-сметной документацией в срок не позднее «30» ноября 2014 года. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему. По вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 28.02.2014»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 28.02.2014 в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 № 129) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013». Отметить: - неисполнение сроков проведения мероприятий по паспортизации потребителей и формирование баз КСУЭ с адресной привязкой к центрам питания на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики, установленных Приказами ОАО «МРСК Северного Кавказа» № 26 от 23.01.2014 и от 27.02.2014 №110. - отсутствие актуализированных планов-графиков производства работ, поставки оборудования и материалов, а также ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы с учетом проведенной паспортизации существующих абонентов, а также инвентаризации установленного подрядными организациями оборудования в рамках реализации Комплексной программы (Приказ Общества от 27.02.2014 №110). Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» представить отчет о текущем статусе и причинах неисполнения Приказов ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 23.01.2014 № 26 и от 27.02.2014 №110 в рамках рассмотрения на заседании Совета директоров Общества вопроса об исполнении Комплексной программы в 1 квартале 2014 года. По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора о ключевых рисках Общества в 2013 году»: Принять к сведению отчет Генерального директора о ключевых рисках Общества в 2013 году в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Северного Кавказа» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014 – 2017 гг.»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №6 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» на 2014 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 25.04.2014 № 163. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ Кумукова М.Х. 3.2. Дата подписи: 25.04.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.