Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений органов управления Общества за 3 квартал 2013 года. Решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года принять к сведению (приложение № 1 к решению). Вопрос № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 3 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 3 квартал 2013 года (приложение № 2 к решению). Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 3 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 3 квартал 2013 года (приложение № 3 к решению). Вопрос № 4: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 11.10.2013 на право заключения договоров по предоставлению невозобновляемых кредитных линий, являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Снять вопрос с рассмотрения. Вопрос № 5: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 4 к решению. Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения к договору №УЭР-3 от 01.01.2013 на поставку тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения к договору №УЭР-3 от 01.01.2013 на поставку тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 7. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2014 год согласно Приложению № 6 к решению с общим объемом страховой премии - 102 304 411 (Сто два миллиона триста четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 69 копеек. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ¬¬¬30 октября 2013 года Протокол №16. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «30» октября 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.