Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам: «Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ»; «О внесении изменений в Список работников, которым распределяются условно закрепляемые акции в 2013-2017 гг»: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «Сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК»: в заочном голосовании приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, признанных не заинтересованными в совершении сделок. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов. Сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Heraeus Deutschland GmbH&Co.KG, сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ISAB S.r.l., сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»: в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, признанных не заинтересованными в совершении сделок. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1.По вопросу «Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Утвердить Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Рекомендовать осуществлять расчет годовых премиальных выплат за период работы, начиная с 2016 года, в соответствии с Положением. 2. Признать утратившим силу Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26.02.2013 (протокол № 5), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 11.11.2013 (протокол № 25), от 08.12.2014 (протокол № 26), решениями Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 17.08.2015 (протокол № 15), от 16.05.2016 (протокол № 9). 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 18 ноября 2016 г. (протокол №10). 2.2.2.По вопросу «О внесении изменений в Список работников, которым распределяются условно закрепляемые акции в 2013-2017 гг»: руководствуясь пунктом 3 Положения о долгосрочном стимулировании работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг., утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 04.12.2012 (протокол № 24), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 31.05.2016 (протокол № 10): 1. Внести изменения в Список работников, которым распределяются условно закрепляемые акции в 2013-2017 гг. (далее – Список), утвержденный Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 04.12.2012 (протокол № 24), с изменениями, внесенными Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 25.07.2013 (протокол № 16), 12.12.2013 (протокол № 27), 23.06.2014 (протокол № 13), 08.12.2014 (протокол № 26), 20.05.2015 (протокол № 10) и Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 14.12.2015 (протокол № 23), 31.05.2016 (протокол № 10) согласно приложению. 2. Вице-президенту по управлению персоналом и безопасности А.А. Москаленко обеспечить заключение предусмотренных Положением соглашений с работниками, включенными в Список, а также обеспечить в установленном порядке внесение изменений в соглашения или расторжение соглашений с Участниками Программы долгосрочного стимулирования работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг. 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 18 ноября 2016 г. (протокол №10). 2.2.3. По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Исполнитель) и АО «РИТЭК» (Заказчик) по оказанию услуг; 2. Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания) и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» (Общество) по заключению Дополнительного соглашения к Договору безвозмездного пользования № 0310992 от 27.07.2003; 3. Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Исполнитель) и АО «РИТЭК» (Заказчик) по заключению Дополнительного соглашения к Договору об оказании комплекса услуг от 25.12.2008 № 0811161; 4. Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Арендатор) и АО «РИТЭК» (Субарендатор) по заключению Дополнительного соглашения к Договору субаренды № 1410186 от 17.04.2014; 5. Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Агент) и АО «РИТЭК» (Принципал) по заключению Агентского договора; 6. Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и Heraeus Deutschland GmbH&Co.KG (Бенефициар), выгодоприобретатель ISAB S.r.l. (Контрагент), по заключению Гарантийного соглашения; 7. Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и ISAB S.r.l. (Должник) по заключению Договора возмещения; 8. Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Продавец) и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (Покупатель) по заключению Контракта на поставку. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 ноября 2016 года, Протокол №25. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 29» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.