Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-3: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; по вопросу №3 голос члена Совета директоров А.М. Мордвинова не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо является стороной по сделке и признается заинтересованным лицом. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору на расчетно-кассовое обслуживание № 407760 от 29 декабря 2012 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810323500000760, открытого Клиентом в Банке, на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №1. 2. Одобрить планируемое к заключению между АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ в валюте Российской Федерации № 59250-810 от 29 декабря 2011 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810122620000607, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №2. 3. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 102 в валюте Российской Федерации от 13 октября 2011 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40821810139010000004, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3. 4. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №4. 5. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5. 6. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6. 7. Одобрить планируемое к заключению между ГПБ (ОАО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 3030/12 от 14 декабря 2012 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810000410003019, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Получатель) согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Получателем и Клиентом) в соответствии с Приложением №7. ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2013 года. ВОПРОС №3: Об одобрении заключения Соглашения о подтверждении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашения о подтверждении займа между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Мордвиновым А.М. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны Соглашения: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик. Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, возникших из договора займа от 30.10.2012 г. Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 23.06.2014 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 23.06.2014 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07 ноября 2013 г. № 131. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «07» ноября 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.