Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751 http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2019. 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2019, в соответствии с приложением №1 к решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2019, в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 29.03.2019 (протокол № 312/25) в части погашения в I полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии во 2 квартале 2019 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об избрании члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада». Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Филатову Светлану Валерьевну – заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.02.2019 (протокол № 308/21) по вопросу № 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 - 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@)», изложив пункт 2.3 решения в следующей редакции: «2.3. Обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), доработанного по результатам устранения замечаний до направления в Минэнерго России в соответствии со сроками, регламентированными действующим законодательством Российской Федерации». Решение принято. ВОПРОС № 5: Об изменении наименования филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Изменить наименования филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» следующим образом: Действующее наименование филиала Общества Новое наименование филиала Общества Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Мурманский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Внести следующие изменения в решение по вопросу №6 «О создании филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 27.12.2007 (протокол № 25/5) (далее – Решение): 2.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции: «Создать следующие филиалы ПАО «МРСК Северо-Запада»: - Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - место нахождения: 163000, Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 3; - Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - место нахождения: 160000 Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 68; - Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми - место нахождения: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; - Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - место нахождения: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45; - Мурманский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - место нахождения: 184355, Российская Федерация, Мурманская область, пос. Мурмаши, ул. Кирова, д. 2; - Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - место нахождения: 173003 Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 3; - Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - место нахождения: 180000, Российская Федерация, г. Псков, ул. Советская, д. 47-а». 2.2. Признать утратившим силу пункт 2 Решения. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с изменением наименований филиалов Общества, в том числе утверждение положений о филиалах в новой редакции с учетом настоящего решения Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС №6: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров общества – с 01.01.2019. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 30.09.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.10.2019 г. №334/11. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»(по доверенности от 11.03.2019 № 51) __________________ Рудаков Д.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 01.10.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.